Бєлова І. В. доцент кафедри банківської справи



Скачати 113,87 Kb.
Сторінка6/7
Дата конвертації20.01.2017
Розмір113,87 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ -2

  • Розширення розуміння PEP (національні також);
  • Розширення переліку предикативних злочинів за рахунок включення податкових;
  • Прийняття “Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на період до 2015р. (09.03.2011 №190-р): детінізація, криміналізація використання інсайдерської інформації, заходи конфіскації майна для всіх видів предикативних злочинів, замороження активів терористів, посилення прозорості фінансової системи
  • Методичні рекомендації суб'єктам первинного фінансового моніторингу "Управління ризиками щодо відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму" , затв. Наказом ДКФМ від 04.07.2008 N 157 (нечин.)
  • Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, затв. Наказом ДКФМ від 03.08.2010 N 126
  • Ознаки, які свідчать про те, що загрози країни становлять підвищений ступінь ризику (дуже високий, високий), включають країни (території), про які відомо, що вони:
  • - не дотримуються загальноприйнятих стандартів у боротьбі з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом;
  • - не виконують рекомендацій FATF;
  • - є офшорними зонами;
  • - не беруть участь в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;
  • - мають значний рівень корупції та злочинності;
  • - мають законодавство, яке не передбачає розкриття або надання інформації щодо фінансових операцій, у тому числі, компетентним органам;
  • - є країнами, у яких відбуваються військові дії;
  • - є виробниками та/або постачальниками наркотичних речовин;
  • - є постачальниками зброї;
  • - є країнами, до яких ООН застосовуються санкції чи накладаються ембарго;
  • - є виробниками, дилерами або посередниками у торгівлі зброєю;
  • - на державному рівні підтримують терористичні (екстремістські) рухи.
  • Оцінювання ризику за географічним розташуванням країни реєстрації клієнта або установи здійснюється стосовно клієнта або установи країна походження та/або реєстрації яких, країна надходження чи переказу коштів яким (якими), країна розташування банку контрагента яких, країна походження, реєстрації контрагента яких є країною, про яку з надійних джерел відомо, що вона:
  • - не виконує або неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;
  • - віднесена КМУ до переліку офшорних зон;
  • - підтримує міжнародну терористичну діяльність.

Частина 4

  • Есть ложь, есть наглая ложь и есть статистика.
  •  
  • 2009
  • 2010
  • Виявлено організованих груп і злочинних організацій
  • 130
  • 174
  •  
  • з корумпованими зв'язками
  • 6
  • 13
  • з міжнародними зв'язками
  • 15
  • 10
  • сформовані на етнічній основі
  • 2
  • 12
  • Виявлено осіб, вчинивших злочини у складі ОГ і ЗО
  • 486
  • 684
  • 861
  • 1247
  • О к р е м і в и д и з л о ч и н і в
  • Створення злочинної організації
  • 5
  • 10
  • Бандитизм
  • 4
  • 4
  • Умисне вбивство (та замах)
  • 6
  • 7
  • Розбій
  • 28
  • 53
  • Вимагання
  • 7
  • 26
  • Захоплення заручників
  • 32
  • Незаконний обіг зброї (ст. ст. 262, 263 КК)
  • 15
  • 9
  • Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів
  • 209
  • 236
  • Крадіжка
  • 103
  • 150
  • 91
  • 62
  • 75
  • 113
  • у т.ч.
  • зловживання владою або службовим становищем
  • 4
  • 32
  • перевищення влади або службових повноважень
  • 7
  • 6
  • хабарництво
  • 15
  • Легалізація (відмивання) доходів,одержаних злочинним шляхом
  • 14
  • 17
  • 1
  • 8
  • Найменування регіонів
  •  
  • Дніпропетровська
  • Донець-ка
  • місто Київ
  • Сумська
  • Всього по УМВС
  • Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
  • 2009
  • 1
  • 2
  • 1
  • 14
  • 2010
  • 3
  • 17
  • Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
  • 2009
  • 2
  • 6
  • 1
  • 91
  • 2010
  • 22
  • 7
  • 62
  • з них
  • 2009
  • 2
  • 6
  • 1
  • 69
  • 2010
  • 14
  • 7
  • 49
  • Злочини у сфері службової діяльності
  • 2009
  • 2
  • 1
  • 2
  • 75
  • 2010
  • 6
  • 7
  • 1
  • 113
  • з них
  • зловживання владою або службовим становищем
  • 2009
  • 4
  • 2010
  • 1
  • 32
  • хабарництво
  • 2009
  • 2010
  • 15
  • Найменування регіонів
  • Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
  • Злочини у сфері господарської діяльності
  • з них
  •  
  • фіктивне підприємництво
  • легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
  • шахрайство з фінансовими ресурсами
  • 2009
  • 2010
  • дина-міка, %
  • 2009
  • 2010
  • дина-міка, %
  • 2009
  • 2010
  • 2009
  • 2010
  • дина-міка, %
  • 2009
  • 2010
  • дина-міка, %
  • АР Крим
  • 263
  • 330
  • 25.5
  • 280
  • 299
  • 6.8
  • 7
  • 7
  • 11
  • 9
  • -18.2
  • 28
  • 31
  • 10.7
  • Дніпропетровська
  • 754
  • 729
  • -3.3
  • 796
  • 667
  • -16.2
  • 44
  • 61
  • 13
  • 29
  • 123.1
  • 50
  • 75
  • 50.0
  • Донецька
  • 510
  • 514
  • 0.8
  • 674
  • 879
  • 30.4
  • 27
  • 31
  • 25
  • 69
  • 176.0
  • 38
  • 16
  • -57.9
  • місто Київ
  • 470
  • 429
  • -8.7
  • 396
  • 410
  • 3.5
  • 107
  • 138
  • 53
  • 15
  • -71.7
  • 12
  • 17
  • 41.7
  • Одеська
  • 742
  • 743
  • 0.1
  • 349
  • 396
  • 13.5
  • 21
  • 30
  • 28
  • 33
  • 17.9
  • 22
  • 15
  • -31.8
  • Харківська
  • 595
  • 454
  • -23.7
  • 515
  • 504
  • -2.1
  • 10
  • 14
  • 19
  • 10
  • -47.4
  • 28
  • 29
  • 3.6
  • Всього по УМВС
  • 7607
  • 8022
  • 5.5
  • 7774
  • 8222
  • 5.8
  • 456
  • 516
  • 340
  • 334
  • -1.8
  • 527
  • 545
  • 3.4
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка